Jorge Chediak, secretario nacional antilavado (Senaclaft), confirmó que recibió la denuncia contra el político argentino Martín Insaurralde. La realizó la diputada de ese país, Graciela Ocaña, por lavado de activos.
Chediak sobre Insaurralde: "Es difícil hacer ese tipo de apertura de cuentas en Uruguay, no es imposible" 3145q
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Secretario antilavado dijo que un equipo multidisciplinario trabajará en el caso Insaurralde. 615z1p
Desde la Senaclaft presentaron la denuncia al BCU y a la Fiscalía, donde acordaron con el fiscal de Corte, Juan Gómez, que trabaje un equipo multidisciplinario. Trabajarán la Unidad de Información y Análisis Financiero en Uruguay (Uiaf), Senaclaft, DGI, el Ministerio del Interior y la Fiscalía”.
“Ella se ó en forma remota, y nos envió una denuncia formal, en tanto somos los coordinadores nacionales que representamos al Uruguay ante los países extranjeros en esta materia. Nosotros recibimos la denuncia y en el día de hoy hicimos la comunicación formal al supervisor natural del sistema bancario, que es el Banco Central del Uruguay”, sostuvo.
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Chediak sostuvo que el lavado de activos "es un delito muy complejo" y que "se hace con asesoramiento" de "especialistas en el sistema bancario, y por ende desandar el ocultamiento del origen ilícito del dinero es muy difícil".
"En Uruguay hoy no se puede hacer depósitos por parte sobre todo de extranjeros, que a su vez sean personas expuestas políticamente, sin estar sometidos a una debida inteligencia intensificada", afirmó Chediak. "No solo hay que decir el origen del dinero sino que hay que demostrar el origen lícito del dinero que va a entrar a nuestra jurisdicción", remarcó.
El jerarca afirmó que "es difícil hacer ese tipo de apertura de cuentas en Uruguay, no es imposible con el debido asesoramiento y la intervención de testaferros o personas jurídicas en la jurisdicción".
En la investigación también se indagará si Insaurralde viajó a España a través de Uruguay.
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