Fiscalía no pudo probar que Insaurralde usó una cuenta uruguaya y archivó denuncia 4wu25 El exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, había sido denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por usar una cuenta uruguaya para depositar USD 20 millones. Uruguay no lo pudo probar. 41s5v 21 de mayo de 2024 - 10:46
BCU pidió información a bancos para saber si Insaurralde y Cirio tienen cuentas en Uruguay 563346 Si bien las instituciones financieras de plaza tienen tiempo hasta el 10 de octubre para remitir la información, algunas ya lo han hecho. 6 de octubre de 2023 - 16:17
Jesica Cirio aseguró que no tiene cuenta en Uruguay y habló de la investigación por lavado de activos 312j55 "Realmente no entiendo de dónde salió. Es absolutamente mentira, nunca hubo un arreglo con esa cifra", dijo sobre la denuncia por transferencia de 20 millones de dólares. 6 de octubre de 2023 - 15:39
Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presuntos depósitos millonarios 1e4u1u Las investigaciones apuntan a que la cuenta con la que el político le pagó 20 millones de dólares a su exesposa por el divorcio fue abierta en Uruguay. 5 de octubre de 2023 - 17:11
Ex jerarca kirchnerista investigado en Uruguay por denuncia de presunto lavado de dinero 625e6h La denuncia contra el ex jerarca argentino Martín Insaurralde la presentó en la Secretaría anti lavado de Uruguay la diputada de Juntos por el Cambio María Graciela Ocaña. 5 de octubre de 2023 - 09:36
Banco Central del Uruguay inició investigación de oficio sobre el argentino Martín Insaurralde 68247 La legisladora de Juntos por el Cambio, María Graciela Ocaña, presentó en las últimas horas una carta al responsable de la Senaclaft, Jorge Chediak, por los gastos realizados por el exfuncionario. 4 de octubre de 2023 - 21:35
